Nos services en détail
Découvrez sans plus tarder les solutions que nous pouvons vous apporter. Une bonne gestion des risques passe par l’élaboration d’une stratégie adaptée et évolutive. Unravel One accompagne ses clients dans la conception, la mise en place et le suivi d’une stratégie pérenne adaptée aux exigences particulières de chaque client.
Compliance AML
Depuis 1998 et l’adoption de la LBA, la règlementation suisse en matière de lutte contre le blanchiment d’argent n’a cessé d’évoluer et de se complexifier, soumettant ainsi les intermédiaires financiers à des exigences légales et réglementaires de plus en plus strictes.
Connaître son client, maîtriser l’origine des fonds, disposer d’une documentation justificative à la fois suffisante, cohérente et adéquate, se tenir informé et réagir rapidement en cas de parution d’informations négatives, telles sont les obligations élémentaires des intermédiaires financiers en matière de LBA.
Pourtant, effectuer une due diligence approfondie, disposer d’une KyC de qualité, identifier convenablement les risques associés à un client et surtout vérifier les informations et documents fournis ne s’improvise pas.
Aujourd’hui les exigences d’irréprochabilité des autorités et régulateurs à l’égard des intermédiaires financiers, rendent nécessaire pour ces acteurs de l’économie de recourir à des spécialistes de la Compliance.
Forts de leur solide expérience bancaire, les associés d’Unravel One accompagnent les intermédiaires financiers en les conseillant dans la mise en pratique des normes suisses et internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
La mission d’Unravel One n’est pas seulement de participer activement à la lutte anti-blanchiment d’argent mais également de fournir un soutien efficace aux intermédiaires financiers pour leur permettre de minimiser leur exposition aux risques juridiques, réglementaires et réputationnels.
Investigations – Risque de réputation
Dans un environnement digitalisé où l’information est omniprésente, il est essentiel pour une entreprise d’agir de manière à préserver sa réputation car il est bien plus aléatoire et plus couteux de restaurer une image ternie que de prévenir une atteinte. Même en l’absence de sanction judiciaire ou réglementaire, des dégâts d’image peuvent avoir un impact très important sur le développement d’une entreprise.
Dotée de très bonnes connaissances dans le domaine des entreprises et des investigations, Unravel One SNC propose à ses clients de les aider à protéger leur réputation en effectuant pour eux des recherches approfondies, que ce soit en prévision d’une transaction spécifique, au sujet d’une contrepartie ou encore du rachat d’une entreprise.
Cybersécurité
La digitalisation et la complexification des systèmes de l’information rendent aujourd’hui nécessaire, pour une entreprise, de disposer d’une stratégie globale en matière de gestion des risques informatiques afin d’assurer la protection de ses données et sauvegardes.
Cela étant, bon nombre d’entreprises ne disposent ni des ressources, ni du savoir-faire, au sein de leur organisation pour élaborer et mettre en place une stratégie adéquate en matière de sécurité des technologies et de la communication.
Unravel One conçoit la sécurité des systèmes de l’information comme un tout. Le renforcement seul des hardwares et softwares ne suffit pas car une protection efficace nécessite une approche globale et cohérente.
Unravel One propose à ses clients d’élaborer avec eux une stratégie de gestion des risques pérenne, adaptée à leurs besoins et à leurs activités commerciales. Et puisque la gestion des risques passe par une approche hollistique, Unravel One assure également la formation des collaborateurs afin de les sensibiliser aux risques liés à l’utilisation des systèmes de l’information en leur permettant d’adopter facilement une bonne « hygiène informatique ».
Forensic
L’avènement des réseaux sociaux et d’Internet a propulsé la cybercriminalité économique au rang de phénomène de société multipliant les victimes en raison de la simplicité d’exécution, du potentiel gigantesque de diffusion et du coût modique de la réalisation de l’infraction.
Qu’il s’agisse de criminalité économique « classique » ou de « cybercriminalité économique au sens étroit » (ex : phishing, fausses ventes en ligne/fausses ventes aux enchères, usurpation d’identité, etc.)1 la collecte rapide et l’analyse des preuves documentaires, financières ou informatiques est primordiale afin d’augmenter les chances d’obtenir le gel des avoirs illégitimement soustraits, respectivement d’identifier le(s) auteur(s) de l’infraction.
Unravel One met les compétences analytiques, informatiques et juridiques de ses associés au service des victimes de la criminalité économique et de la cybercriminalité économique dans le but de leur permettre de faire valoir leurs droits et de réduire les dommages économiques subis.
La Cybercriminalité économique au sens étroit, 2012, Éditions Schulthess, Éditions romandes, p.77 §1
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